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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

作者:admin 2019-08-13 18:00阅读:

        

        

        
        

          包装编码:002353包装省略:杰瑞使加入公报编号:2010-056

          烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司

          报考者提拔会届董事会秒十六次国会后果公报

          公司及全部局面董事确保认可、精确和整体的性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或得意地未。

          一、董事会国会

          2010第11年代16日,烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司报考者提拔会届董事会秒十六次国会在公司三楼国会室以现场方法聚集。国会关照由专人于11月11日服务业。、给董事的旅行包服现役的、监事,国会应由九名董事列席。,九名董事,监事、高管列席国会。国会的聚集适合商务部的规则。。这次国会由中华人民共和国主席孙伟杰绅士用电话通知和掌管。。

          二、董事会国会讨论

          (1)讨论和经过向前决定D佣金的法案。

          开票局面:赞成9票,0票支持,0弃权。

          1、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成孙伟杰为公司秒届董事会报考者;

          2、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成王昆晓为本公司孤独董事报考者;

          3、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成刘贞峰为公司秒届董事会孤独董事报考者;

          4、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成王继力为公司秒届董事会报考者。;

          5、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成刘东为公司秒届董事会报考者;

          6、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成吕艳玲为公司秒届董事会报考者;

          7、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成王建国为秒届博会孤独董事报考者;

          8、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成梁美坚为秒位B的孤独董事报考者;

          9、以赞成9票、0 票支持、0 票弃权,赞成郭明瑞作为秒届美国堆积孤独董事报考者。

          公司孤独董事表达了他们的孤独反对的话。,在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。附董事报考者精细的简历。

          董事会中使均衡时期公司高级应付人员也由使疲倦代表路肩的董事人数一共将不超越公司董事总额的二分经过。

          孤独董事报考者的资历和孤独性,伙伴大会可以停止开票。。孤独董事和非孤独董事的开票将是协同的。。

          该清单需送交伙伴大会讨论。。

          (二)讨论经过《向前聚集秒次国会的清单》

          开票局面:赞成9票,0票支持,0弃权。

          公司定于201年 年12月3日聚集2010 秒次暂时伙伴大会,路肩董事、决定新的暂时工。这次伙伴大会详细事项详见《向前聚集2010秒次暂时伙伴大会的关照》,柴纳包装报,2010第11年代17日、上海包装报、《包装时报》、包装日报与动向信息网://www.cninfo.com.cn)

          三、后补的文档

          1、董事会后果由董事签名盖印。

          以此方式关照。

          烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限董事会

          2010 年 11 月 16 日

          附:

          董事会报考者简历

          一、孤独董事报考者

          1、孙伟杰

          男,1963年7月26日下生,柴纳国籍,中共党员,无境外庇护权。卒业于柴纳煤炭经济研究所,两年制专科学校学历。历任烟台黄金职业学校团委书记、先生负责人、教务科长,烟台黄金属加工术业界公司领袖,烟台黄金经济开发公司总领袖,烟台金日欧亚工程相配的人抬出去董事、总领袖,公司抬出去董事。公司弯垂下来的董事长、法定代理人。

          孙伟杰绅士保持不变公司26.41%的使加入,公司股份伙伴、实践监听经过。与公司董事刘贞峰绅士在相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干,未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          2、王坤晓

          男,1969年6月23日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。华东冶金术开端易变的保送与勾结专业卒业,综合性大学本科学历,工艺学学者。烟台金属加工术开端历任教员,烟台黄金经济开发公司副总领袖,烟台金日欧亚巴根哥机场副总领袖。。弯垂下来的公司副董事长。

          王昆晓绅士保持不变公司18.07%的使加入,系公司实践监听经过。静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干,未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          3、刘贞峰

          男,1961年8月13日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。卒业于现在称Beijing科技综合性大学COM专业,两年制专科学校学历。历任山东黄金新城金民总会计学机关会计学,烟台黄金经济开发公司副总领袖,烟台金日欧亚巴根哥机场副总领袖。,公司副总领袖。弯垂下来的公司董事。

          刘贞峰绅士保持不变公司使加入14.13%,系公司实践监听经过。与公司董事长孙伟杰绅士的相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干,未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          4、王吉利

          女,1966年9月10日,柴纳国籍,无境外庇护权。黑龙江矿业开端采矿机械专业卒业,综合性大学本科学历、工艺学学者。山东龙瓦里煤矿历届机电技工、机械恢复基址图技师,公司副总领袖,总领袖。弯垂下来的公司董事、总领袖。

          王吉利女人保持不变公司使加入0.52%。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          5、刘东

          男,1970年1月11日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。重庆综合性大学施工机械专业卒业,综合性大学本科学历、工艺学学者。1992 2000年前 烟台港务局入港停泊工程企业技师;2000 年至2007第11年代任公司副总领袖。弯垂下来的公司董事、副总领袖。

          刘东绅士保持不变公司1.39%的使加入。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          6、吕艳玲

          女,1966年9月28日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。卒业于曲阜师范大先生物工艺学专业,山东柳琴公务员C。,本科学历、理学学者、会计学师。历任山东新汶矿业圈子二中教员、校团委一套科员,山东柳琴提出种植厅党委书记,烟台艺术作品打印者公司出纳、会计学、领袖,烟台良朋正方形的股份有限公司会计学;2001 至2007 第11年 月经会计学、财务领袖。弯垂下来的公司董事、财务总监。

          吕艳玲女人保持不变公司使加入0.52%。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          二、孤独董事报考者

          7、王建国

          男,1961年1月27日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。博士、谆谆教诲。1983年7月卒业于大庆石油开端石油地质大学的;年卒业于华东石油开端现在称Beijing研究所。;1986年8月至1990年8月任大庆石油开端副谆谆教诲;199年7月卒业于柴纳地质综合性大学,学到博士学位;大庆石油开端秦皇岛分院谆谆教诲8月19日;2001年1月至2006年6月任现在称Beijing恒泰大业活力圈子副总统、总领袖;2006年7月到眼前为止任现在称Beijing风林天元石油科技股份有限公司董事长。弯垂下来的公司孤独董事。

          王建国绅士不保持不变公司使加入。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分,并学到孤独董事资历证书。

          8、梁美健

          女,1966年4月22日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。博士、谆谆教诲、柴纳登记会计学师。柴纳煤炭经济研究所工业界会计学专业卒业,获学者学位;1994年9月至1997年6月柴纳矿业综合性大学现在称Beijing研究所应付科学与工程专业,获硕士学位;2001年9月至2004年6月柴纳矿业综合性大学(现在称Beijing)应付开端应付科学与工程专业,获博士学位;2004年12月至2007年3月厦门综合性大学工商应付博士后流动站任务。眼前,他是山东商开端会计学开端谆谆教诲。。弯垂下来的公司孤独董事。

          梁美健女人不保持不变公司使加入。。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分,并学到孤独董事资历证书。

          9、郭明瑞

          男,1947年9月23日下生,博士学历,现年民法上的法学家。烟台综合性大学历任谆谆教诲、LA机关副上端、上端、副校长、负责人及静止作包工。现为柴纳人民综合性大学法开端博士生教师。,柴纳法学会民法研究会副会长;以后烟台西方电子信息个人财产股份有限公司、烟台趋势个人财产使加入股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司孤独董事。

          郭明瑞绅士不保持不变公司使加入。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分,并学到孤独董事资历证书。

          包装编码:002353包装省略:杰里库存关照编号:2010-057

          烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司

          报考者提拔会届中西部及东部各州的县议会第十二次国会后果公报

          公司及全部局面监事确保认可、精确和整体的性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或得意地未。

          一、中西部及东部各州的县议会国会

          2010第11年代16日,烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司报考者提拔会届中西部及东部各州的县议会第十次国会在公司三楼国会室以现场方法聚集。国会关照由专人于11月11日服务业。、给掌管的旅行包服现役的,国会好好地三名掌管列席。,实到监事3人。国会的聚集适合商务部的规则。。国会由董事长周颖女人用电话通知并掌管。。

          二、中西部及东部各州的县议会讨论

          (1)讨论和经过S佣金决定法案

          开票局面:三票赞成,0票支持,0弃权。

          1、三票赞成,0票支持,0弃权,赞成周颖为秒届中西部及东部各州的县议会报考者;

          2、三票赞成,0票支持,0弃权,赞成刘世杰为秒届中西部及东部各州的县议会报考者。

          阐明:(一)未路肩董事、高级应付人员的;。(二)公司古怪的伙伴提高的监事人数;。

          伙伴会决定秒届董事会监事。,伙伴代表报考者简历事实如次:。使疲倦代表监事将由使疲倦国会决定发生,公司将另行公报。

          该清单仍需伙伴大会讨论。。

          三、后补的文档

          1、列席国会的监事签名盖印的中西部及东部各州的县议会后果。

          以此方式关照。

          烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司中西部及东部各州的县议会

          2010第11年代16日

          附:

          伙伴代表监事报考者简历

          1、周映

          女,1972年10月16日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。卒业于烟台综合性大学英语专业,综合性大学本科学历,字母学者。烟台轻工业界品使出神延续输出国C,烟台杰瑞配备圈子股份有限公司副总领袖、战略计划部上端。弯垂下来的公司掌管会主席、战略计划部上端。

          周颖女人保持不变公司0.7%的使加入。。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          2、刘世杰

          男,1971年7月20日下生,柴纳国籍,无境外庇护权。武汉交通港机械工程系卒业,综合性大学本科学历,工艺学学者。烟台港储运公司历任工艺学家、烟台港汽车工程抢修方法领袖、烟台杰瑞方法圈子股份有限公司方法应付、建筑机械部领袖、公关种植应付。弯垂下来的公司掌管、工矿部副总领袖。

          刘世杰保持不变公司0.52%的使加入。保持不变公司5%以上所述使加入的伙伴、股份伙伴与实践把持无关系相干,静止董事、监事、高级应付人员经过缺少相干。未受到柴纳证监会及静止有关机关或包装交易所的处分。

          包装编码:002353包装省略:杰里库存关照编号:2010-058

          烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司

          向前聚集2010秒次暂时伙伴大会的关照

          公司及全部局面董事确保认可、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或得意地未。

          鉴于报考者提拔会届董事会秒十六次国会后果,公司定于201年年如此12月3日聚集2010秒次暂时伙伴大会,大会的详细事项如次::

          一、国会聚集的基本局面

          1、伙伴大会:2010秒次暂时伙伴大会

          2、国会用电话通知人:董事会。

          三。国会的正确、合规性:用电话通知人董事会以为、行政规章、机关规章、正态化纵列和公司条例。

          4、现场国会日期、时期:2010 12月3日星期五午前9点:从00开端,会期半歇。

          5、用电话通知方法:现场开票。

          6、列席女朋友:

          (1)直到2010年 第11年 月30日(星期二)午后深圳包装交易所收盘后,公司全部局面伙伴在柴纳包装深圳分行表达登记。,伙伴可以付托代理人列席国会和开票。,代理人可能性不用是公司的伙伴。;

          (2)公司董事、监事、高级应付人员;

          (3)公司招致的国会证据顾问。

          7、国会名列前茅:山东柳琴烟台市莱丘顶澳柯玛七小道公司三楼国会室。

          二、国会讨论的事项

          1、向前折叠实施细则的清单的讨论

          2、讨论向前决定董事会的清单

          2.1 秒届董事会决定非孤独董事

          2.1.1决定孙伟杰为公司秒届董事会非孤独董事;

          2.1.2决定王坤晓为公司秒届董事会非孤独董事;

          2.1.3决定刘贞峰为公司秒届董事会非孤独董事;

          2.1.4决定王吉利为公司秒届董事会非孤独董事;

          2.1.5决定刘东为公司秒届董事会非孤独董事;

          2.1.6决定吕艳玲为公司秒届董事会非孤独董事;

          2.2 公司秒届董事会孤独董事的决定

          2.2.1决定王建国为公司秒届董事会孤独董事;

          2.2.2决定梁美健为公司秒届董事会孤独董事;

          2.2.3决定郭明瑞为公司秒届董事会孤独董事。

          阐明:(1)孤独董事报考者的资历和孤独性,伙伴大会可以停止开票。。(2)孤独董事和非孤独董事的开票是启动的。。

          3、讨论中西部及东部各州的县议会决定清单,在积聚开票体系上停止。

          3.1 周颖中选秒届伙伴代表监事;

          3.2 决定刘世杰为公司伙伴代表监事。

          是你这么说的嘛!议事日程事实,曾任公司报考者提拔会届董事会二十五个人组成的橄榄球队名、二十六次国会、讨论经过报考者提拔会届中西部及东部各州的县议会第十二次国会,参阅见报在2010年10月23日和2010第11年代17日《柴纳包装部》、上海包装报、《包装时报》、包装日报和动向信息网。

          三、国会表达

          (一)表达方法

          (一)自然人伙伴该当持身份证表达。;代理人列席国会,需求代理人的身份证、登记人认可付托书及伙伴认为卡;

          (2)法定代理人列席国会的社团伙伴,营业执照硬拷贝(覆盖公司打印者)、法定代理人身份证明和伙伴表达;法定代理人付托列席国会的代表,需求代理人的身份证、营业执照硬拷贝(覆盖公司打印者)、登记人认可付托书及伙伴认为卡;

          (2)表达时期:2010年12月1日、2日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

          (3)登记地:莱丘顶青冈街7号公司包装审判官。

          四、静止事项

          1、接触人方法

          联络:程永丰蒋壮观

          接触人电话:0535-6723532

          接触人描绘:0535-6723171

          接触人地址:山东柳琴烟台市莱丘顶澳卡玛街7号。邮递区号:264003

          2、伙伴会国会音长半歇。,列席国会的伙伴自付住宿费和通讯费。。

          五、后补的文档

          1、公司报考者提拔会届董事会秒十六次国会后果;

          2、公司报考者提拔会届中西部及东部各州的县议会第十二次国会后果。

          以此方式关照。

          烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限董事会

          2010第11年代16日

          付托书范本:

          认可付托书

          谈杰瑞的伙伴(002353),本人以此方式认可绅士/女人(病案号::)代表本人列席烟台杰瑞石油服现役的圈子股份有限公司于2010年12月3日聚集的2010秒次暂时伙伴大会,代表本人保持不变的使加入等同行使开票权,并按以下开票象征停止开票:

          客户包装认为:次要持股等同:

          序号

          汇票解释

          赞成

          支持

          弃权

          1

          向前折叠积聚VOTI实施细则的清单

          董事、监事的决定采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事有别于在积聚开票体系上停止。

          2

          向前互换董事会的清单

          开票权的应用(填写数字

          2.1

          决定非孤独董事:

          2.1.1

          孙伟杰

          2.1.2

          王坤晓

          2.1.3

          刘贞峰

          2.1.4

          王吉利

          2.1.5

          刘东

          2.1.6

          吕艳玲

          2.2

          孤独董事的决定:

          2.2.1

          王建国

          2.2.2

          梁美健

          2.2.3

          郭明瑞

          3

          向前互换中西部及东部各州的县议会的清单

          3.1

          周映

          3.2

          刘世杰

          阐明:1、积聚开票制是指每一使加入的冠军的和、孤独董事或代表孤独董事或伙伴的开票权,开票权总额伙伴所保持不变开票权的使加入总额。、孤独董事或代表监事的伙伴人数,伙伴开票权可以任性分派。,开票给一任一某一或多个报考者。

          2、付托人可以赞成、支持或弃权使均衡 在框内,标志。,伏丁的形状阐明;是否付托人缺少向VOT收回少许象征,受信托的可以天体的固有运动开票。。

          本认可付托书自签发之日起见效。,有效期至这次伙伴大会完毕时呼气。。

          Principa签名(盖印):

          年代日

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